การเคลื่อนไหวของเงินทุนเข้าและออกจากคาสิโนของฟิลิปปินส์จะได้รับการตรวจสอบโดยสภาต่อต้านการฟอกเงิน (AMLC) ของประเทศตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายนเมื่อมีการบังคับใช้กฎและข้อบังคับ (IRR) ของพระราชบัญญัติสาธารณรัฐหมายเลข 10927 ที่มีกำหนดจะมีผลบังคับใช้ ชุดของกฎและข้อบังคับได้รับการเผยแพร่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว
ภายใต้กฎหมายป้องกันการฟอกเงินใหม่
คาสิโนในพื้นที่จะต้องปรับใช้กระบวนการที่เป็นทางการสำหรับการระบุตัวลูกค้า ซึ่งได้มีการแนะนำที่ธนาคารท้องถิ่นและสถาบันการเงินอื่นๆ แล้ว
กรอบ IRR ถูกสร้างขึ้นโดย AMLC ร่วมกับ PAGCOR ผู้ควบคุมการพนันของประเทศ เขตเศรษฐกิจออโรราแปซิฟิกและหน่วยงานอิสระและหน่วยงานเขตเศรษฐกิจคากายัน ชุดของกฎและข้อบังคับจะครอบคลุมคาสิโนบนบก คาสิโนบนเรือสำราญ และการดำเนินการเล่นเกมออนไลน์
การควบคุมป้องกันการฟอกเงินเกิดขึ้นหลังจากการปล้นธนาคารบังคลาเทศในปี 2559 ซึ่งเห็นแฮ็กเกอร์ที่ไม่รู้จักสั่งโอนเงินจำนวน 81 ล้านดอลลาร์จากธนาคารบังคลาเทศไปยังบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนในฟิลิปปินส์ เงินถูกถอนออกเกือบจะในทันทีแล้วก็หายไปในอุตสาหกรรมคาสิโนของประเทศ
ฟิลิปปินส์ได้รับการกระตุ้นให้ใช้กฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ซึ่งจะป้องกันไม่ให้เงินไหลเข้าและออกจากประเทศและคุณสมบัติการพนันอย่างผิดกฎหมาย กลุ่มเอเชียแปซิฟิกเกี่ยวกับการฟอกเงินเตือนฟิลิปปินส์ให้ปิด “ช่องว่างทางโครงสร้าง” ที่ทำลายชื่อเสียงมาระยะหนึ่งแล้ว
ข้อกำหนดใหม่
คาสิโนแต่ละแห่งจะต้องสร้างโปรแกรมภายในเพื่อป้องกันการฟอกเงิน ระบบของตนเองและเครื่องมือที่รู้จักลูกค้าของคุณจะต้องตรงกับระบบที่สถาบันการเงินใช้อยู่แล้ว คาสิโนต้องสามารถตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่องและตรวจจับกิจกรรมการฟอกเงินและการเตรียมการใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายและการกระทำทางอาญาอื่นๆ
เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามคำแนะนำโดยผู้บริหารระดับสูงของคาสิโนแต่ละแห่ง จะได้รับมอบหมายให้สำรวจธุรกรรมที่น่าสงสัย
สถานที่เล่นการพนันจะต้องได้รับข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับลูกค้าของตนเพื่อที่จะสามารถเล่นในสถานที่นั้นได้ พวกเขาจะต้องเก็บบันทึกเกี่ยวกับผู้เล่นแต่ละคนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี ผู้อุปถัมภ์จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้นามแฝง พวกเขาจะต้องนำเสนอตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาไปยังคาสิโนที่พวกเขากำลังเล่นอยู่
ภายใต้กฎใหม่ การถอนและโอนเงินจะไม่สามารถดำเนินการได้หากไม่มีการติดต่อแบบเห็นหน้ากับผู้มีอุปการคุณที่ขอทำธุรกรรม
คาสิโนจะต้องรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยหรือธุรกรรมที่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นไปตามรูปแบบปกติ รายงานดังกล่าวจะต้องนำเสนอระหว่าง 5 ถึง 15 วันทำการหลังจากที่มีการร้องขอการทำธุรกรรม
ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น กฎใหม่จะถูก นำไปใช้ในวัน ที่4 พฤศจิกายน คุณสมบัติการพนันทั้งหมดจะมีเวลาสามเดือนหลังจากพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงินใหม่มีผลบังคับใช้เพื่อเข้าร่วมระบบการรายงานของ AMLC
